Το ποσό των 8,3 εκατ. ευρώ απαιτεί προς το παρόν ως φόρο εισοδήματος το Ελληνικό Δημόσιο από τους κληρονόμους του Γιώργου Τράγκα με βάση την έκθεση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το «ΘΕΜΑ». Σύμφωνα με αυτή, απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Μαρίας Καρρά ότι ο εκλιπών σύζυγός της ήταν μόνιμος κάτοικος Μονακό για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, και έτσι μετά τον έλεγχο επαναπροσδιορίστηκαν οι φόροι εισοδήματος.
Σε ό,τι αφορά το Ε9 του εκδότη-δημοσιογράφου, περιλαμβάνονται οι κατοικίες που είχε στην Ελλάδα, δηλαδή η γνωστή βίλα της Εκάλης, η βίλα στη Μύκονο, το σπίτι στην Κέρκυρα και το εξοχικό στην Αγόριανη. Επίσης, η έκθεση αποκαλύπτει τις αγορές ακινήτων του Γιώργου Τράγκα τα τρία αυτά χρόνια, μεταξύ των οποίων ήταν τα διαμερίσματα στο Λας Βέγκας και το Μπέβερλι Χιλς, η βίλα στο Σεν Τροπέ, το διαμέρισμα στην Ουάσινγκτον και το σπίτι με θέα την Ακρόπολη.
Ράβδοι χρυσού €3,5 εκατ.
Ο συγκεκριμένος φόρος με τις προσαυξήσεις των 8.300.000 ευρώ δεν συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Family Line, στην οποία περιλαμβάνεται το «φιλέτο» της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, μεταξύ των οποίων οι ράβδοι χρυσού, οι τραπεζικές θυρίδες καθώς και λογαριασμοί ή άλλα ακίνητα τα οποία είχε αγοράσει ανά τον κόσμο. Με κάποια από αυτά να έχουν πουληθεί, όπως το διαμέρισμα στο Λας Βέγκας, και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι ράβδοι χρυσού, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 3,5 εκατ. ευρώ, μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με τον γιο του εκδότη το πρόστιμο που επέβαλε η ΑΑΔΕ, το οποίο βαρύνει πλέον τον ίδιο και τη χήρα.
Τα ακίνητα αυτά (αν όχι όλα, τα περισσότερα) ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως το Ντέλαγουερ και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, κάτι που έκανε αρκετά δύσκολο τον εντοπισμό τους. Η Μαρία Καρρά φέρεται να αρνείται ακόμη και τώρα να δώσει τα περιουσιακά στοιχεία της οικογενειακής εταιρείας Family Line Ltd στις ελεγκτικές αρχές, ενώ ο Γιάννης Τράγκας έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για να μπορέσει να βρει την άκρη.
Στις 82 σελίδες της έκθεσης μερικού ελέγχου για τον φόρο εισοδήματος που βαραίνει τους δύο κληρονόμους εμπεριέχονται όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη η ΑΑΔΕ ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδήματος από τον Γιώργο Τράγκα. Την ίδια στιγμή, οι δικηγόροι του Γιάννη Τράγκα πληροφορήθηκαν από τον Ιβό Οτάβιο Φρανσεσκόν (είναι ο πρώτος συνεκτελεστής της διαθήκης, στον οποίο έχει απαγορευτεί να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή χωρίς την έγκριση του δεύτερου, που είναι ο συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης) ότι εκκρεμεί πληρωμή για το στεγαστικό δάνειο της βίλας στο Σεν Τροπέ. Το ποσό των 52.195 ευρώ έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και, σύμφωνα με τον Ελβετό, είναι ορατός ο κίνδυνος να καταγγελθεί η συνολική δανειακή σύμβαση ύψους 1.852.195 ευρώ πλέον των τόκων προς την τράπεζα. Κάτι που η πλευρά του Γιάννη Τράγκα θεωρεί ότι είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τεχνητή κρίση εν όψει των επερχόμενων δικών σε Αθήνα και Μονακό σε αυτή την κληρονομική διαμάχη που συμπληρώνει σε λίγες εβδομάδες τρία χρόνια.
Στις 82 σελίδες της έκθεσης που συνέταξαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ από το 1ο Ελεγκτικό Κέντρο περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν από τη στιγμή που έλαβαν το έγγραφο που τους απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με αυτό, το 2017 ο Γιώργος Τράγκας «εμφανιζόταν και παρείχε υπηρεσίες σε ελληνικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο», ενώ δήλωνε κάτοικος εξωτερικού. «Είχε», όπως αναφέρεται πιο κάτω, «ενεργούς προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και συμμετείχε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως μοναδικός δικαιούχος τους σε πιστωτικά ιδρύματα της Γαλλίας και του Μονακό, είχε ακίνητη περιουσία στη Γαλλία και συμμετείχε σε εταιρείες που είχαν την έδρα τους στη Γαλλία, στο Μονακό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».
Οπως επισημαίνεται στις σελίδες της έκθεσης καταλογισμού, κατά τα ελεγχόμενα έτη 2018, 2019, 2020, με διαταγή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνονταν μέτρα προστατευτικής ασφάλειας με διάθεση αστυνομικής συνοδείας και αυστηρή και ουσιαστική επιτήρηση της οικίας του καθημερινά και σε 24ωρη βάση, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό πως ήταν κάτοικος εξωτερικού.
Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Alpha Bank, στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank. Η έκθεση συνεχίζει με τις φορολογικές δηλώσεις του εκλιπόντος για τα προαναφερθέντα έτη και τα ποσά που δήλωσε ως μόνιμος κάτοικος στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Σύμφωνα με αυτές, για το 2018 δήλωσε εισόδημα 27.338,72 ευρώ, για το 2019 ανέβηκε στα 42.928,66 ευρώ, ενώ το 2020 το φορολογητέο του εισόδημα ανήλθε στα 53.224,20 ευρώ. Ολες οι δηλώσεις του εκδότη συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία, ενώ στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά όλες οι κινήσεις των ελεγκτών μέχρι να καταλήξουν στην απόφασή τους έπειτα από τα στοιχεία που έλαβαν από φορολογικές αρχές ξένων χωρών.
