Αρχική Ετικέτες καρουζέλ

Ετικέτα: καρουζέλ

Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός σε απάτη τύπου «καρουζέλ» €35 εκατ.

Πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναφορικά με υπόθεση απάτης τύπου...

Νέα υπόθεση «καρουζέλ» στη Βόρεια Ελλάδα

Μια νέα υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» – την τρίτη μέσα σε λίγα 24ωρα –, που έχει ζημιώσει το Δημόσιο με περίπου 35 εκατ. ευρώ,...

Κομπίνα καρουζέλ σε υποκατάστημα τράπεζας – Ποιοι «έτρεχαν» την απάτη

Η κομπίνα καρουζέλ σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη, προκάλεσε την παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης...